仮想通貨取引所FTXの詐欺容疑で進行中の裁判では、共同創設者で元最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ワン氏の関与が厳しく追及されている。 ワン氏の証言によれば、ワン氏は同社への株式が比較的少額だったためリスクを冒したが、大株主のサム・バンクマン・フリード氏はFTXが顧客や投資家を騙すことを可能にしたとされる技術的な変更には関与しなかった。
ワン氏が監督した重要な技術的変更は、ワン氏が共同設立した会社であるアラメダ・リサーチに特別な特権を付与したことで、これらの特権には、残高がマイナスになったり、十分な資金がなくてもお金を引き出したり、他のユーザーより早く注文したりできる機能が含まれていた。 場合によっては、ユーザーが誤って FTX ではなく Alameda Research に資金を入金した可能性があります。 これらの特権の動機は、ユーザーが危険な賭けをしたときに FTX がリスクを管理するプロセスである清算を防ぐためだったとされています。
アラメダ口座が決して決済されないようワン氏に命令したとされるバンクマン・フリード氏は、技術的な変更には直接関与していない。 ただし、Bankman-Fried 氏のコードコミットとツイートは、同氏がこれらの特権を認識し、サポートしていたことを示唆しています。 コードの変更により、マイナスの口座残高が許可され、取引手数料や顧客の資金の無制限の引き出しなど、FTT トークンの支払いを超えた目的に使用されるようになりました。
検察側は、こうした特別な特権がFTXの業務を隠蔽し、顧客を欺くために利用されたと主張している。 FTXは信頼性の高い決済システムを発表したが、同取引所はアラメダを含むマーケットメーカーの損失を補償するために使用されるバックアップファンドの金額について嘘をついたとされている。 偽のファンド番号を生成したコードが法廷で明らかになった。 さらに、基金に十分な資金がない場合は、支払いのためにアラメダの口座から資金が引き出されました。
裁判は続いているが、ゲイリー・ワン氏が単独で行動したのか、それともFTXでの不正疑惑に他の人が関与したのかはまだ分からない。 王氏の証言から明らかになったことは、取引所の内部事情を明らかにし、関係者の責任の範囲について疑問を投げかけている。
出典:
– エリザベス・ロパット、ジ・エッジ
